สมัคร Royal Online Royal Online Royal GClub เว็บ Royal Online

สมัคร Royal Online Royal Online Royal GClub เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub รอยัลออนไลน์ Royal Online V2 Royal Online V2 มือถือ รอยัลออนไลน์ V2 เกมส์ Royal Online เกมส์ Royal Online V2 เว็บรอยัลคิม หว่อง หัวหน้าคาสิโนจีนและผู้ประกอบการค้าขยะในฟิลิปปินส์ได้มอบเงินกว่า 5 ล้านดอลลาร์ในสิ่งที่เชื่อว่าถูกขโมยไปให้กับสภาต่อต้านการฟอกเงิน

เงินดังกล่าวเป็นการชำระเงินครั้งที่สี่และครั้งสุดท้ายของเงินทั้งหมดประมาณ 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากธนาคารกลางบังกลาเทศ ตามรายงานของReutersในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เงินถูกขโมยจากบัญชีของธนาคารบังคลาเทศที่ Federal Reserve Bank of New York โดยแฮกเกอร์ที่ไม่ระบุชื่อและช่องทางไปยังคาสิโนและตัวแทนการพนันในฟิลิปปินส์ผ่านสาขามะนิลาของ Rizal Commercial Banking Corp (RCBC)

การ ไต่สวน ของ วุฒิสภานำไปสู่การฟื้นตัวประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์จาก Wong ซึ่งได้รับเงินทั้งหมดเกือบ 35 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทคาสิโนของเขาและ Philrem นายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ถูกแจกจ่ายโดย Philrem ให้กับBloomberry Resorts Corpเจ้าของและผู้ดำเนินการคาสิโน Solaire ระดับหรูในกรุงมะนิลาเช่นเดียวกับบริษัท Eastern Hawaii Leisure Company ซึ่ง Wong เป็นเจ้าของ และสำหรับผู้ชายที่เชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินการขยะในกรุงมะนิลา หว่องปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการปล้นและกล่าวว่าเขาไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินทุนเพราะผู้ประกอบการขยะไม่ถูกผูกมัดตามกฎเดียวกันเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้าเช่นเดียวกับคาสิโน หว่องได้คืนเงินทั้งหมด 9.7 ล้านเหรียญแล้ว

ในขณะที่เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยไป แฮกเกอร์ที่แทรกซึมระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารบังคลาเทศได้สำเร็จ พยายามขโมยเงิน 951 ล้านดอลลาร์จากบัญชีเฟดนิวยอร์ก แต่ธุรกรรมส่วนใหญ่ถูกบล็อก

เห็นได้ชัดว่า Wong สมัคร Royal Online เข้ามาครอบครองกองทุนเพื่อชำระหนี้จากตัวแทน ขยะGao Shuhua ตามAsia Gaming Brief Wong ยังกล่าวอีกว่าSolaire Resort & Casinoให้ยืมเงินสดเพื่อช่วยเขาคืนเงินส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือก็ยืมมาจากเพื่อนที่มีความหมายดี

ข่าวคาสิโนและการพนันล่าสุด , การฉ้อโกง , ค่าปรับ, คดีความและการดำเนินคดี , การฉ้อโกงทางการเงิน , นิวเจอร์ซีย์
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีผู้ถูกตั้งข้อหา 48 คนในแผนฉ้อโกงธนาคาร ซึ่งหักเงินผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 570,000 ดอลลาร์ เงินส่วนใหญ่ถูกถอนออกจากคาสิโนในแอตแลนติกซิตี

โร เบิร์ต ลูจี อัยการสูงสุด ของรัฐนิวเจอร์ซีย์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า บุคคล 48 คนถูกฟ้องและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงธนาคาร จำเลยจำนวนมากปลอมตัวเป็นบุคคลที่ถือบัญชีธนาคารธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อขโมยเงินมากกว่า 570,000 ดอลลาร์ โดยถอนเงินส่วนใหญ่ออกจากคาสิโนในแอตแลนติกซิตี ตามรายงานของสื่อแอตแลนติกซิตี

Lougy กล่าวในแถลงการณ์ว่าบัญชีธุรกิจที่ JP Morgan Chase Bank ตกเป็นเป้าหมายโดยบุคคล 48 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ชาว นิวยอร์กซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจากบัญชีธุรกิจ 27 บัญชีที่ธนาคารใน 2 โครงการ ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึง ส.ค. 2555 การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้ตรวจสอบธนาคารสังเกตเห็นว่าเงินถูกถอนออกโดยการเบิกเงินสดล่วงหน้าที่คาสิโนแอตแลนติกซิตีและการโอนเงินผ่านธนาคาร

Lougy กล่าวว่าในโครงการแรก Alexandria Smith อายุ 29 ปีจากบรู๊คลิน นิวยอร์ก และแอนดรูว์ เฮนรี อายุ 40 ปีจากเบย์ไซด์ นิวยอร์กได้คัดเลือกบุคคลเพื่อเปิดบัญชีธุรกิจปลอมกับ JP Morgan Chase Bank พวกเขาเรียกบุคคลนี้ว่า “ร่างกาย” ซึ่งจะใช้ชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชีซึ่งเปิดภายใต้ชื่อธุรกิจปลอม บุคคลอื่นจะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมของบัญชีปลอมใหม่ บุคคลนั้นเรียกว่า “ส่วนเสริม” ซึ่งสร้างการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีธนาคารที่ถูกต้องกับบัญชีปลอม

เมื่อเชื่อมโยงบัญชีสำเร็จแล้ว ผู้นำจะโอนเงินจากบัญชีที่ถูกต้องไปยังบัญชีปลอม ตามรายงานของ Lougy เงินถูกถอนออกจากบัญชีปลอมโดยการเดินสายไปยัง คาสิโน แอตแลนติกซิตีเพื่อรับบัตรเครดิต ยกเว้นบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่ใช้ในกระบวนการนี้ โครงการที่สองก็คล้ายคลึงกัน Lougy กล่าว

เขากล่าวว่า “จำเลยเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินแผนการขโมยข้อมูลประจำตัวขนาดใหญ่สองแผน แต่พวกเขาคิดผิดโดยคิดว่าพวกเขาสามารถซ่อนการถอนเงินสดจำนวนมากที่คาสิโน ซึ่งการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดา” และนั้น “เมื่อธนาคารตรวจพบกิจกรรมบัญชีที่น่าสงสัยใน แอตแลนติกซิตี, สมาชิกของตำรวจของรัฐและกองกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ได้รับมอบหมายให้คาสิโนได้เปิดเผยแผนการที่ซับซ้อนเหล่านี้อย่างชำนาญและตั้งข้อหาผู้กระทำความผิด”

บุคคลทั้ง 48 คนอาจถูกจำคุก 10 ถึง 20 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงสำนักงานใหญ่ Pittsburgh ICA ให้บริการพร้อมหมายค้นโดยผู้ตรวจสอบ เงินคาสิโนหายไป?
เค มอร์ริสัน 22 เมษายน 2016 ข่าว คาสิโนและการพนันล่าสุดอาชญากรรมเพนซิลเวเนีย
ในวันพุธ ค้นหาบันทึกการธนาคาร เอกสารทางการเงินภายใน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นักสืบจากสำนักงานอัยการเขต Allegheny County บุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ Downtown ของหน่วยงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล (ICA) หน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านการเงินของPittsburgh

ใบสำคัญแสดงสิทธิการค้นหามีให้บริการทั้งที่สำนักงาน Pittsburgh ICA ที่ One Market Street รวมถึง PNC ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคาร ผู้ให้บริการตรวจสอบบริการ ICA หมายค้นระบุว่า Henry Sciortino กรรมการบริหารของ ICA เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่คอปกขาว ซึ่งรวมถึงการแก้ไขบันทึกหรือการระบุตัวตน ขัดขวางการบริหารงานกฎหมาย การนำทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นของรัฐบาลหรือสถาบันการเงินไปใช้ในทางที่ผิด และไม่ยื่นงบแสดงผลประโยชน์ทางการเงินต่อคณะกรรมการจริยธรรมของรัฐตามTribune -Review

การลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เมื่อวันศุกร์โดยสมาชิกที่ลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการ ICA ทั้งห้าคนได้ตัดสินใจยุติสัญญารายเดือนของผู้อำนวยการบริหาร ICA ในวันที่ 31 พฤษภาคม โดย Sciortino จะได้รับเงิน 12,000 ดอลลาร์ต่อเดือน

ในการดำเนินคดีกับ ICA เมืองกำลังมองหาการปลดปล่อยรายได้จากการพนัน 20 ล้านดอลลาร์ในเร็วๆ นี้จากRivers Casinoซึ่งในขณะที่จัดสรรให้เมือง ICA ถูกระงับในการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนมิถุนายน 2105 นายกเทศมนตรีเมือง Pittsburgh Bill Peduto ขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับ ICA โดยเรียกร้องให้หน่วยงานปล่อยเงินการพนัน 11.4 ล้านดอลลาร์ภายในเดือนหน้า ในเวลานั้น Paul Leger ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของเมืองกล่าวหา ICA ว่าระงับเงินอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งส่งผลเสียต่อความสามารถของเมืองในการชำระหนี้และการจ่ายบำนาญ

เนื่องจากสถานะเจ้าบ้านของพิตต์สเบิร์ก ในแต่ละปีรัฐให้เงินแก่เมืองขั้นต่ำ 10 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากการพนันคาสิโน ภายใต้กฎหมายของรัฐ การปล่อยเงินนั้นถูกควบคุมโดย ICA ตามกฎหมายการพนันของเพนซิลเวเนีย พิตส์เบิร์กสามารถใช้เงินเพื่อจ่ายเงินบำนาญของพนักงานและชำระหนี้ได้ เช่นเดียวกับการใช้อื่นๆ ที่ ICA พิจารณาว่าอยู่ในความสนใจของเมือง เห็นได้ชัดว่า ICA ได้ระงับเงินไว้จนกว่าเมืองจะสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรที่สามารถติดตามเงินเดือนของพนักงานได้ตามรายงานที่เตรียมไว้สำหรับคณะกรรมการการเล่นเกมแมสซาชูเซตส์ (MGC) คาสิโนแห่งแรก ของเมืองไม่ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมทางอาญาเพิ่มขึ้นในชุมชนโดยรอบ

MGC ได้รับรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้ร้องขอให้มีการเตรียมการเกี่ยวกับระดับอาชญากรรมในพื้นที่ของห้องโถงสล็อต ที่เป็นเจ้าของ Penn National Gaming , Plainridge Park Casinoซึ่งเปิดตัวในเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว Plainridge Park เป็นคาสิโนแห่งแรกในสี่แห่ง รวมทั้งMGM Springfield , Project First Light Resort & Casino และWynn Boston Harbor Resortที่รัฐจะต้อนรับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

คริสโตเฟอร์บรูซอดีตตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อาชญากรรมของเคมบริดจ์บอกกับ MGC ว่าข้อมูลที่รวบรวมจากชุมชนโดยรอบห้าแห่งและเพลนวิลล์ในช่วงหกเดือนหลังจากการเปิดตัวคาสิโนระบุว่าจำนวนเหตุการณ์การจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยรวมถึงการเพิ่มขึ้นใน รายงานการลักพาตัวและการค้าประเวณี อย่างไรก็ตาม บรูซสังเกตเห็นว่าการเพิ่มขึ้น “เห็นได้ชัดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” กับเพลนริดจ์ พาร์ค เนื่องจากการค้าประเวณีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเหตุการณ์สองครั้งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในแรนแทม และปรากฏว่าการลักพาตัวเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องการดูแลผู้ปกครอง และผู้กระทำความผิดต่อเนื่องสองคนที่ติดเฮโรอีนโดยไม่มี “แรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน” เป็นผลมาจากอัตราการลักทรัพย์ที่เพิ่ม ขึ้นตามCalvinAyre

โดยรวมแล้วบรูซกล่าวว่าเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับคาสิโนใหม่นั้น “เทียบเท่ากับยอดรวมที่คาดหวังในสิ่งอำนวยความสะดวกที่คล้ายกันซึ่งดึงดูดผู้คนจำนวนมาก มีพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่ เสนอตัวเลือกการค้าปลีก ความบันเทิงและร้านอาหาร และ เสิร์ฟแอลกอฮอล์”

การค้นพบของบรูซสะท้อนให้เห็นโดยเจมส์ อัลเฟรด หัวหน้าตำรวจเพลนวิลล์ซึ่งกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของเขาตอบรับการเรียกร้องเพิ่มเติมที่ศูนย์การค้าที่อยู่ติดกับคาสิโน หัวหน้าตำรวจกล่าวว่า “จนถึงตอนนี้ดีมาก” เกี่ยวกับผลกระทบของเพลนริดจ์ พาร์คต่อชุมชน ทั้งอัลเฟรดและบรูซกล่าวว่าเพื่อตัดสินผลกระทบที่แท้จริงของคาสิโนต่อชุมชนจะต้องใช้เวลามากขึ้น ในขณะเดียวกัน MGC ได้มอบหมายให้มีการศึกษาระยะยาวมากขึ้น และผลลัพธ์เหล่านั้นจะได้รับการศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ในข่าวที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับคาสิโนของชนเผ่า Mashpee Wampanoag ที่จะสร้างขึ้นในทอน เมื่อวันอังคารที่สมาชิกสภานิติบัญญัติเรียกร้องให้ MGC เลื่อนการลงคะแนนในคาสิโน Brockton ที่เสนอมูลค่า 677 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า กลุ่มต้องการให้ MGC ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของคาสิโนเกี่ยวกับภาษีการพนันก่อนสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ฟ้อง Pellegrini อดีตรองประธานบริษัท Mohegan Sun Pocono

ลาร์ส โจนส์ 20 เมษายน 2016 ข่าวคาสิโนและการพนันล่าสุด , การฟอกเงิน , การหลีกเลี่ยงภาษี , การ สมรู้ร่วมคิด , การฉ้อโกงทางการเงิน , เพนซิลเวเนีย 1

ละครรักสามเส้าที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ดีกับคำบรรยาย “อาชญากรรมไม่เคยจ่าย” ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องของรัฐบาลกลาง 21 ครั้งต่ออดีตรองประธานฝ่ายพัฒนาผู้เล่นของ Mohegan Sun Casino ที่ Pocono Downs , Robert Joseph Pellegrini พร้อมด้วย Mark Heltzel Pellegrini เผชิญกับ 177 แล้ว ส่วนใหญ่เป็นความผิดทางอาญาของรัฐในการสมรู้ร่วมคิดตามรายงานเมื่อปลายเดือนมกราคม Pellegrini และผู้สมรู้ร่วมคิดคนที่สามซึ่งถูกตั้งข้อหาก่อนหน้านี้โดยรัฐ แต่ไม่มีชื่อในคำฟ้องของรัฐบาลกลางไม่ได้ถูกว่าจ้างโดยคาสิโนอีกต่อไป

คำฟ้องดังกล่าวได้รับการประกาศโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารและรวมถึงข้อหาฟอกเงิน การฉ้อโกงอุปกรณ์การเข้าถึงหลายครั้ง และการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตนที่ร้ายแรง

คำฟ้องดังกล่าวมีขึ้นตามข้อกล่าวหาของรัฐอย่างใกล้ชิด หลังจากที่คู่รักที่แสดงความไม่พอใจได้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับประเด็นสมรู้ร่วมคิดเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว มีรายงานว่าพ่อค้าคาสิโน Mathew Crane มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างโรแมนติกกับพนักงานเสิร์ฟค็อกเทล Rochelle Poszelusnyi ซึ่งอาจทิ้งเขาไว้สำหรับจำเลยร่วมคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหา เครนบอกเจ้าหน้าที่ว่า Poszelusnyi จะรวบรวมชื่อผู้เล่น รหัสรางวัล และหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลจากผู้เล่นในระหว่างการทำงานของเธอ แล้วส่งต่อไปยัง Pellegrini รองประธานคนก่อนจะสร้างการ์ดใหม่ โหลดการ์ดเหล่านั้นด้วยเครดิตการเล่นฟรี และมอบให้เฮลท์เซล คำฟ้องของรัฐบาลกลางกล่าวหาเช่นเดียวกัน

คำฟ้องอ้างว่าโครงการเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2014 และดำเนินต่อไปในเดือนเมษายน 2015 โดยถูกกล่าวหาว่าหักเงินรางวัลจากจำเลยประมาณ 422,147 เหรียญสหรัฐ

บทลงโทษสูงสุดภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางในกรณีนี้คือจำคุก 20 ปีและปรับ 500,000 ดอลลาร์ รัฐบาลยังต้องการให้ริบเงิน

รายงานที่เชื่อถือได้ระบุว่าการตรวจสอบภายในแสดงให้เห็นว่า Pellegrini กำลังโหลดการ์ดผู้เล่นหลายใบในช่วงเวลาสั้น ๆ และ Heltzel เล่นการพนันกับพวกเขาที่เครื่อง “สล็อตโป๊กเกอร์” เครื่องเดียวหลังจากนั้นไม่นาน

บทความนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อแก้ไขคำยืนยันในย่อหน้าสุดท้ายก่อนหน้านี้ว่าอัยการของรัฐบาลกลางมีวิดีโอกล้องวงจรปิดของ Pellegrini กำลังโหลดการ์ด สามารถอ่าน คำชี้แจงสาธารณะทั้งหมดของอัยการสหรัฐฯได้ที่นี่ สำหรับผู้ที่นางสาวพอสเซลุสนี่อาจทิ้งนายเครน ได้ถูกเปลี่ยนเป็น “จำเลยร่วมคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหา”

สำนักงานริบทรัพย์สินทางปัญญาของแคนาดา (CFO) ยื่นฟ้องในเดือนมกราคม 2559 กับบุคคลสองคนที่ถูกสงสัยว่าฟอกเงินในคาสิโนบริติชโคลัมเบีย คดีดังกล่าวเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการฟอกเงินได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่คาสิโน BC เนื่องจากการเปลี่ยนเงินสกปรกให้เป็นเงินที่สะอาดเป็นกระบวนการง่ายๆ

รัฐบาลบริติชโคลัมเบียได้ดำเนินการข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างจริงจังและตัดสินใจที่จะจัดตั้งทีมสืบสวนการเล่นเกมที่ผิดกฎหมายร่วมพิเศษซึ่งจะกำหนดเป้าหมายการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยและอาชญากรรมการฟอกเงินที่คาสิโน BC โดยเฉพาะ รัฐบาล BC เผยแพร่เอกสารเมื่อต้นสัปดาห์นี้ซึ่งระบุว่าธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยอยู่ที่ประมาณ 119 ล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

Kevin Hackett ซีโอโอของหน่วยบังคับใช้พิเศษกองกำลังผสม (CFSEU) ของ BC ระบุว่าหน่วยสืบสวนใหม่จะมีการตัดการทำงานสำหรับพวกเขาเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่คาสิโน BC ทำให้ง่ายต่อการเดินเข้าไปในคาสิโน กับกระเป๋าฮ็อกกี้ที่เต็มไปด้วยเงินสดสกปรก ซื้อชิปคาสิโน เล่นเกมสองสามเกม ถอนชิปที่เหลือออกและเดินออกไปด้วยเงินสะอาด

Mike de Jong รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของบริติชโคลัมเบียได้แสดงกราฟจำนวนหนึ่งที่เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการฟอกเงินยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการรายงานข้อมูลอย่างอิสระ เงินจำนวน 27 ล้านดอลลาร์ถูกฟอกเงินในช่วงระยะเวลาสามเดือนระหว่างคาสิโนสตาร์ไลท์ในนิวเวสต์มินสเตอร์และคาสิโนริเวอร์ร็อคในริชมอนด์

รัฐบาลบริติชโคลัมเบียจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยสืบสวนใหม่เพื่อติดตามและจับกุมผู้ฟอกเงิน หน่วยใหม่จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยี่สิบสองคนจาก CFSEU ​​และนักสืบสี่คนจากนโยบายการเล่นเกม BC และสาขาการบังคับใช้ หน่วยใหม่นี้มีงบประมาณประจำปีอยู่ที่ 4.3 ล้านดอลลาร์ และเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณนี้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก BC Lottery Corporation

เจ้าหน้าที่บางคนไม่ค่อยพอใจกับข้อเท็จจริงที่ว่า BC Lottery Corporation จะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่สำหรับกองกำลังเฉพาะกิจใหม่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบคาสิโนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ BC Lottery Corporation อย่างไรก็ตาม Hackett ไม่คิดว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในแถลงการณ์ Hackett กล่าวว่า “ใครเป็นคนเขียนเช็คไม่ใช่ปัญหาของฉัน ความกังวลของฉันคือการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้และพัฒนากฎหมายของประเทศ”

รัฐบาล BC จะสนับสนุนหน่วยงานใหม่โดยกระชับนโยบายฟอกเงินและระบุว่ามีการดำเนินการตามนโยบายจำนวนหนึ่งแล้ว การเปลี่ยนแปลงบางอย่างรวมถึงการทำให้แน่ใจว่าชิปคาสิโนสามารถใช้ได้ที่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น ป้องกันการส่งชิปคาสิโนบนพื้นเกม ส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตและเช็คแทนเงินสดจำนวนมาก และการใช้ข้อจำกัดใหม่กับผู้เล่นที่ แลกเปลี่ยนตั๋วเงินขนาดเล็กเป็นเงินสดจำนวนมากKento Momota ถูกระงับและอาจจะพลาดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอหลังจากเยี่ยมชมคาสิโนที่ผิดกฎหมาย

ลาร์ส โจนส์ 11 เมษายน 2559 ข่าวคาสิโนและการพนันล่าสุด , บราซิล , ญี่ปุ่น , ห้องรับรองผู้เล่น , การดำเนินการที่ ไม่มีใบอนุญาต , การพนันกีฬา

ญี่ปุ่นอาจสูญเสียดาวแบดมินตันผู้บุกเบิกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอเดอจาเนโรในวันนี้หลังจากที่ผู้บังคับบัญชาส่ง Kento Momota “การระงับไม่มีกำหนด” สำหรับการเยี่ยมชมคาสิโนที่ผิดกฎหมายกับเพื่อนร่วมทีม Kenichi Tago

ทาโก้อ้อนวอนเจ้าหน้าที่และบอกกับนักข่าวว่า “ฉันไม่สนหรอกว่าจะได้รับโทษอะไร ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเล่นแบดมินตันได้อีก ความปรารถนาเดียวของฉันคือให้คุณให้โอกาส Momota อีกครั้ง” ตามรายงานในReuters

Momota ได้รับตำแหน่งในประวัติศาสตร์ในเดือนธันวาคมเมื่อเขาได้รับรางวัล Badminton World Federation Super Series Masters Final; ครั้งแรกที่ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในเดือนสิงหาคม เขาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงที่กรุงจาการ์ตา ทำให้ญี่ปุ่นได้แชมป์โลกชายเดี่ยวครั้งแรกโดยติดอันดับสามอันดับแรก

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นการยากที่จะเสนอชื่อผู้เล่นอายุ 21 ปีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหลังจากรู้ว่าเขาได้ไปเยี่ยมชมคาสิโนที่ผิดกฎหมาย โมโมตะเสียใจกับข่าวนี้มาก ซึ่งทำลายความฝันในวัยเด็กของเขา เขาขอโทษทุกคนที่ “เลี้ยงดู [เขา] มาจนถึงทุกวันนี้” โดยกล่าวว่า “ฉันได้ทรยศต่อพวกเขาทั้งหมดแล้วและรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง”

แม้ว่าเลขาธิการสมาคมแบดมินตันนิปปอน คินจิ เซนิยะ จะยังคง “เป็นไปไม่ได้” ที่จะส่งโมโมตะไปที่ริโอ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะไม่ทำจนกว่าจะถึงสุดสัปดาห์นี้

Tago นักพนันที่ร่ำรวยมากขึ้นได้แนะนำ Momota ให้กับคาสิโนใน Sumida Ward ของโตเกียวในปี 2015 เจ้าหน้าที่เชื่อว่ารายได้จากคาสิโนบาคาร่าให้ทุนกับองค์กรอาชญากรรมในท้องถิ่นและทำเงินได้เกือบ 1 ล้านเหรียญในช่วงไม่กี่เดือนที่เปิดให้บริการ โดยรวมแล้ว Momota ประเมินว่าเขาสูญเสียไปประมาณ 500,000 เยน (4630 ดอลลาร์) ในขณะที่ทาโก้ใช้เงินประมาณ 10,000,000 เยน (92,622) ที่คาสิโน สถานที่เล่นการพนันที่ถูกกฎหมายแห่งเดียวในโตเกียวคือสนามแข่งม้าโตเกียว อย่างไรก็ตาม มี ร้าน ปาจิงโกะ หลายร้อยแห่ง (เครื่องพนันพินบอลแนวตั้ง) ในเมืองที่พลุกพล่าน ซึ่งถูกมองว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมมากกว่าการเล่นการพนัน

แบดมินตันเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ซึ่งคล้ายกับลูกผสมระหว่างเทนนิสกับปิงปอง โดยที่ผู้เล่นใช้
แร็กเก็ตตีลูกขนไก่ข้ามตาข่าย โดยให้คะแนนหากแตะพื้นด้านข้างของคู่ต่อสู้ เจ้าหน้าที่ทั่วโลกห้ามไม่ให้นักกีฬามือสมัครเล่นและมืออาชีพร่วมเล่นการพนันในทุกรูปแบบด้วยความกลัวว่าผู้เล่นจะถูกประนีประนอมหรือแม้กระทั่งแสดงท่าทางไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬาเดิมพันกับผลลัพธ์ของกีฬาเกือบทุกชนิดและผู้ที่ชอบความตื่นเต้นจะหลั่งไหลไปสู่การแข่งขันที่แข่งขันได้มากที่สุด เช่น แบดมินตัน

ตามวิกิพีเดีย แบดมินตันเป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนมาตั้งแต่ปี 1992 โดยมีการแข่งขันห้ารายการ ได้แก่ ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ และประเภทคู่ผสมลาสเวกัสแซนด์สตกลงจ่ายเงิน 9 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติการสอบสวนการติดสินบนมาเก๊า
ลาร์ส โจนส์ 8 เมษายน 2016 ข่าวคาสิโนและการพนันล่าสุด , ลาสเวกัส , มาเก๊า , ติดสินบน , ค่าปรับ , คดีความและการดำเนินคดี
Las Vegas Sands Corp (NYSE: LVS) ตกลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่จะจ่ายเงิน 9 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติการสอบสวนห้าปีในข้อกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติการทุจริตในต่างประเทศ – กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของรัฐบาลกลางเมื่อไม่สามารถอนุญาตและจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง 62 ล้านดอลลาร์ในการจ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาที่ไม่ปรากฏชื่อเพื่อขอความช่วยเหลือในการทำธุรกิจในมาเก๊าและในจีนแผ่นดินใหญ่

ข้อตกลงทางแพ่งซึ่งอนุญาตให้บริษัทยอมรับการไม่กระทำผิด ยังไม่บันทึกการค้นพบว่ามีเจตนาทุจริตหรือการติดสินบนเกี่ยวกับการชำระเงินที่มีเอกสารไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 2549 ถึง พ.ศ. 2554

ผู้ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า LVS เก็บหนังสือและบันทึกที่ “ไม่ถูกต้อง” รวมทั้งล้มเหลวในการจัดทำเอกสารอนุมัติการชำระเงินให้กับที่ปรึกษา (เรียกว่า “The Beard”) ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อซ่อน บทบาทของบริษัทในการทำธุรกรรมทางธุรกิจหลายอย่าง เช่น การซื้อทีมบาสเก็ตบอลและอาคารจีนแผ่นดินใหญ่ บริษัทการพนันไม่ได้รับอนุญาตจากปักกิ่งให้เป็นเจ้าของทีมสมาคมบาสเกตบอลจีน

การทำบัญชีและการเก็บบันทึกที่หละหลวมส่งผลให้มีการจ่ายเงินมากกว่า 700,000 ดอลลาร์ไปยัง “ที่ปรึกษา” ที่ไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากบริษัทยังคงโอนเงินอีกหลายล้านให้เขาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความคลาดเคลื่อนคือ 1.4 ล้านเหรียญที่ใช้ไปกับงานศิลปะสำหรับอาคารเมื่อไม่มีใครซื้อจริง เกือบ 1 ล้านดอลลาร์ถูกจ่ายให้กับนิติบุคคลที่ควบคุมโดยที่ปรึกษาสำหรับ “ค่าธรรมเนียมการจัดการทรัพย์สิน” เมื่อไม่มีการดำเนินการให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินจริง Comps ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในคาสิโนของบริษัทในมาเก๊า ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าของกำนัลดังกล่าวส่งถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่

“บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีการควบคุมทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับบริการโดยสุจริต” แอนดรูว์ เจ. เซเรสนีย์ ผู้อำนวยการกองบังคับการ ก.ล.ต. กล่าว “ลาสเวกัสแซนด์สล้มเหลวในการใช้การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายเงินหลายสิบล้านดอลลาร์โดยไม่มีเอกสารหรือการอนุญาตที่เหมาะสม”

การช่วยเหลือสำนักงาน ก.ล.ต. ในการสอบสวนคือส่วนการฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา

การสอบสวนการติดสินบนเกิดขึ้นจากการบอกเลิกโดยมิชอบและการละเมิดสัญญาซึ่งนำโดยสตีฟ จาคอบส์ อดีตซีอีโอของ Sands China ซึ่งอ้างว่าเขาถูกไล่ออกเนื่องจากแสดงความคับข้องใจเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว LVS เชื่อว่าการยุติคดีดังกล่าวถือเป็นข้อกล่าวหาของเจคอบส์ แต่ผลการสอบสวนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเก็บบันทึกที่ไม่ดีในปี 2549 ก่อนที่จาคอบส์จะขึ้นเครื่อง

นอกเหนือจากการสูญเสียผลกำไรประมาณสองวัน บริษัทตกลงที่จะ “รักษาที่ปรึกษาอิสระเป็นเวลาสองปีเพื่อตรวจสอบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ FCPA การเก็บบันทึกและนโยบายและขั้นตอนการรายงานทางการเงินและหน้าที่ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม” ตามแถลงการณ์ของก.ล.ต.

Steven Jacobs v. Las Vegas Sands Corporation และอื่น ๆ สมัคร Royal Online มีกำหนดจะได้ยินในลาสเวกัสในวันที่ 27 มิถุนายน 2016

Las Vegas Sands เป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนหลายแห่งในลาสเวกัสรวมถึง Venetian และ Palazzo – ในมาเก๊ารวมถึง Venetian Macao, Sands Macau และ Sands Cotai Central – รวมถึง Marina Bay Sands ในสิงคโปร์และ Sands Bethlehem ในเพนซิลเวเนียหลังจากมีการเปิดเผยหลักฐานใหม่เกี่ยวกับแผนการของพวกเขาเพื่อขุด แจ็กพอตลอต เตอรี เจ้าหน้าที่ในไอโอวาได้ยื่นฟ้องพี่ชายของอดีตผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยลอตเตอรี

อัยการไอโอวายื่นฟ้องทอมมี่ ทิปตัน ในข้อหาความผิดทางอาญาในคดีอาญาอย่างต่อเนื่อง Tommy เป็นน้องชายของ Eddie Tipton อดีตผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยของ Multi-State Lottery Association (MUSL) ในวันพุธที่ Tommy Tipton ยอมจำนนต่อเจ้าหน้าที่และต่อมาได้รับการปล่อยตัวในพันธบัตรมูลค่า 25,000 เหรียญตามCalvinAyre

Eddie Ray Tipton อายุห้าสิบสองปีจาก Norwalk, Iowaถูกตัดสินลงโทษเมื่อปีที่แล้วในการควบคุมคอมพิวเตอร์ MUSL เพื่อผลิตชุดหมายเลขที่ชนะที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า หลักฐานที่ผลิตในการทดลองแสดงให้เห็นว่าพี่ Tipton ติดตั้ง ‘รูทคิท’ ในตัวสร้างตัวเลขสุ่มของลอตเตอรี Eddie Tipton ได้รับโทษจำคุก 10 ปีสำหรับอาชญากรรมซึ่งเขากำลังรับราชการในขณะที่เขารอการพิจารณาคดีในข้อหาประพฤติผิดทางอาญาอย่างต่อเนื่องของเขาเอง

ทอมมี่ ทิปตัน ผู้ซึ่งจนกระทั่งลาออกอย่างกะทันหันเมื่อปีที่แล้ว เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาแห่งสันติภาพในเท็กซัส ถูกอัยการสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนี้มานาน เขาเป็นหนึ่งในสามผู้ถูก รางวัลแจ็กพอต โคโลราโดมูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์ และเพื่อนของทิปตันได้รับเงิน 10% ของส่วนแบ่งของเขาเพื่อรับรางวัลในนามของทิปตัน

อัยการกล่าวว่าตอนนี้พวกเขาสามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับการเข้ารหัสที่ติดตั้งโดย Eddie Tipton บนเครื่องกำเนิดหมายเลขสุ่มของลอตเตอรีวิสคอนซิน Don Smith ตัวแทนแผนกสืบสวนคดีอาญาของไอโอวากล่าวว่าการใช้รหัสนี้ทำให้ทางการสามารถสร้างการออกรางวัลใหม่ได้ โดยสร้างตัวเลขที่เหมือนกันซึ่งนำไปสู่แจ็กพอตของทิปตัน เป็นคำกล่าวอ้างของ Smith ว่าหากตรงตามเงื่อนไขอื่นๆ อีกสองเงื่อนไข rigging ได้เปิดใช้งานชุดตัวเลขเฉพาะที่ผลิตขึ้นในสามวันที่ระบุของปี วันที่ 23 พฤศจิกายน และ 29 ธันวาคม เป็นวันที่สองวันที่ผู้ชนะรางวัลหกหมายเลขของพี่ทิปตันถูกสุ่มจับระหว่างปี 2548 ถึง 2554

ในปี 2011 การหลอกลวงเริ่มคลี่คลายเมื่อเกือบหนึ่งปีที่แจ็กพอ ต Hot Lotto 16.5 ล้านเหรียญสหรัฐไม่มีผู้อ้างสิทธิ์ ในขณะนั้นทนายความได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่ออ้างว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือสลากที่ชนะ ซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยตัว ทนายความล้มเหลวในการโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีไอโอวามอบเงินรางวัลให้กับเขา จากนั้นเขาก็กล่าวว่าลูกค้าของเขาไม่ต้องการรับรางวัลอีกต่อไป ในที่สุด Tipton ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานของเขาในวิดีโอจากกล้องรักษาความปลอดภัยที่ปั๊มน้ำมันที่ซื้อตั๋วซึ่งทำให้เขาถูกจับกุมในเดือนมกราคม 2558

Robert Rhodes เพื่อนของ Tommy Tipton ก็ถูกอัยการสอบสวนเช่นกัน โรดส์อ้างสิทธิ์แจ็กพอตมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ในปี 2550 ปัจจุบันเขาอยู่ในเท็กซัส กำลังต่อสู้กับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังไอโอวา Tommy Tipton เผชิญกับโทษจำคุก 25 ปีในการพิจารณาคดีเอกสารปานามา; การเชื่อมต่อคาสิโนเพิ่มเติม: บริษัท Amaya อาจเชื่อมโยงกัน
ลาร์ส โจนส์ 6 เมษายน 2016 ข่าวคาสิโนและการพนันล่าสุด , ข่าวคาสิโนโลก , เศรษฐกิจ/การเงิน , ปานามา , การหลีกเลี่ยงภาษี , ข่าวการพนันออนไลน์
บทความนี้ได้รับการปรับปรุง

หลังจากกว่าหนึ่งปีของความร่วมมือโดยนักข่าวใน 80 ประเทศ เมื่อสามวันก่อน International Consortium of Investigative Journalists ได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ‘Panama Papers’ การเปิดเผยการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นโดยนักข่าวที่Süddeutsche Zeitung ของเยอรมนี ซึ่งได้รับบันทึกนับล้านจาก แหล่งข่าวที่เป็นความลับส่งเสียงนกหวีดให้กับสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงชื่อ Mossack Fonseca ซึ่งธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับบริษัทเชลล์หรือที่เรียกว่าบริษัทนอกอาณาเขต

ผลกระทบจนถึงตอนนี้รวมถึงการลาออกของนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์เนื่องจากบริษัทที่ภรรยาของเขามีความสัมพันธ์กับธนาคารที่ล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีการลากเส้นและปฏิเสธถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนนอกชายฝั่งซึ่งอยู่ห่างจากการควบคุมของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินหนึ่งองศา แต่อย่าคาดหวังว่าจะเห็นชื่อชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้น – คนอเมริกันจ่ายภาษีน้อยมากเมื่อเทียบกับชาวยุโรป ดังนั้นนอกจากอาชญากรภาษี ผู้ที่ต้องการซ่อนความมั่งคั่งจากครอบครัว และผู้ที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ คุณจะไม่ เห็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากที่ปรากฏในนิยายเกี่ยวกับวีรชนต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่ง Donald Trump ไม่น่าจะปรากฏ

หลังจากการเปิดตัวครั้งแรก และอื่นๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นักข่าวและนักข่าวในแวดวงของพวกเขาเริ่มค้นพบและค้นหาความเชื่อมโยงกับโลกที่ร่มรื่นของการธนาคารนอกชายฝั่ง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เราได้ติดตาม รายงานของ Haaretz เกี่ยวกับ Teddy Sagiของ Playtech ที่เป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตอย่างน้อย 16 แห่ง เมื่อวันอังคารที่

ผ่านมาIrish Timesได้รายงานเกี่ยวกับ Ray Grehan ผู้พัฒนาที่ล้มละลายในอังกฤษ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานจัดการสินทรัพย์แห่งชาติว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเงิน 50 ล้านยูโร คาสิโนและตอนนี้ClavinAyre.comกำลังรายงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง Panama Papers และครอบครัวและผู้ร่วมงาน

สมัคร Royal Online ของDavid Baazov ซีอีโอและประธานAmaya ที่เพิ่งลาออก CEO เคยเป็นถูกตั้งข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในโดย Autorité des marchés financiers (AMF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของควิเบก ก่อนก้าวลงจากตำแหน่งในปลายเดือนมีนาคม ข้อมูลดูเหมือนว่าจะมาจากเอกสารที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ก่อนวันที่ 3 เมษายน

ตามรายงานหนึ่งในบริษัทที่ถูกเปิดเผยในเอกสารปานามาคือ Zhapa Holdings Inc. หนึ่งในผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นถูกระบุว่าเป็น Goulissa Baazov ซึ่งเป็นน้องสาวของ David และ Ofer “Josh” Baazov ผู้ถือหุ้นรายอื่นใน Zhapa คือ Isam Mansour นายมันซูร์เป็นหนึ่งในคนมากกว่าหนึ่งโหลที่ถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษในการซื้อขายหุ้นโดย AMF ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

รายงานของClavinayreดำเนินการต่อไปเพื่อดึงความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง zhapa.com โปรเซสเซอร์การชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้งานในขณะนี้ และเว็บไซต์การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ DNS เดียวกันรวมถึง BetonUSA.com (ครั้งหนึ่ง Josh และ Craig Levett เป็นเจ้าของ – ชื่ออื่นที่พบในการพิจารณาคดีของ Amaya เดวิด บาซอฟ ). ไซต์อื่นที่กล่าวถึงคือ Oddsmaker.ag การเชื่อมต่อที่ดูเหมือนเล็กน้อยนั้นถูกอธิบายเพิ่มเติมด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงไทม์ไลน์และวาทศิลป์ “แผนภาพเวนน์” แต่ปัจจุบันยังไม่มีการพิสูจน์หลักฐานการกระทำผิดที่เป็นรูปธรรม

น่าจะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการพนันเพิ่มเติมที่จะเปิดเผยในขณะที่นักข่าวที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารที่รั่วไหลออกมาใหม่จำนวน 11.5 ล้านฉบับเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ผลเสียจากการรั่วไหลและการสอบสวนที่ตามมานั้นคาดเดาไม่ได้และไม่สามารถวัดได้ ณ จุดนี้ แต่สัญญาว่าจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในธุรกิจ รัฐบาล กีฬา และพื้นที่อื่น ๆ – โลกของการพนันมีแนวโน้มน้อยที่สุด

สมัคร Royal Online อัปเดต 4-8-2016: บทความนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงว่าข้อมูลที่ดึงมาจากการเผยแพร่ก่อนหน้าโดย ICIJ ไม่ใช่ ‘Panama Papers’ วันที่ 3 เมษายน ก่อนหน้านี้เราได้อ้างอิง Amaya CFO, Daniel Sebag และกล่าวถึงผู้ถือหุ้นใน Zhapa Holdings Inc. ด้วยนามสกุลเดียวกัน ตามรายงานที่เชื่อถือได้ นายเซบักไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น ดังนั้นการอ้างอิงจึงถูกลบออก